涉案金额17亿!“五行币”传销案破了

三湘都市报     湖南新闻    2019-08-20 15:14

  历时2年3个月,郴州市公安机关抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个

  专案组查获的部分涉案物品。

  押解犯罪嫌疑人。省公安厅供图

  涉案金额17亿元、抓获犯罪嫌疑人52名、冻结账号593个……今天,省公安厅召开新闻发布会,通报郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。

  记者从发布会上获悉,该案涉及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

  头目监狱里“遥控”传销

  据介绍,“五行币”传销组织采取了一系列非常规手段:其一,组织头目宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;其二,该传销组织在制定传销模式时,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;其三,该传销团伙利用微信等新兴平台发展会员,用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系,掩盖传销层级关系。

  办案民警介绍,主犯宋密秋曾化名“张健”创建名为“云数贸”的传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。在泰国监狱服刑期间,宋密秋仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等10余个传销下级组织。

  宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其他传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。

  扣押涉案资产2.5亿元

  “五行币”传销是一种混搭型新型传销,它没有会员注册网络后台数据,资金链条复杂,没有固定的资金池,传销手段隐蔽。

  面对重重困难,专案组民警充分发挥“信息化建设,数据化实战”的侦查理念,运用各种侦查手段,采取多警种合成作战模式,立足精心分析研判,从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面,层层抽丝剥茧。

  历时2年3个月,专案组民警先后奔赴北京、上海、广东等30多地开展抓捕和调查取证工作,行程3万余公里,一共抓获该犯罪团伙成员52人,查封、冻结、扣押涉案资产2.5亿元,扣押“五行金币”397枚、金砖8块、金表2块、金元宝358个、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,并扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

  郴州市副市长兼市公安局局长张军介绍,该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是新中国成立以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。

  ■记者 王智芳 通讯员 曾鸣 实习生 覃梦娟 王孝清

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